根据市委统一部署，市委第九巡视组于2019年9月24日至12月20日，对上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”）党委进行了巡视，并于2020年3月4日反馈了巡视意见。根据党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
一、旗帜鲜明讲政治，坚决扛起抓好巡视整改的政治责任
（一）强化政治担当，提升落实巡视整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉。隧道股份党委认真学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，进一步提升对抓好巡视整改重要性、严肃性和紧迫性的认识。巡视反馈会后，隧道股份党委第一时间传达巡视反馈会精神，召开巡视整改工作专题会，研究讨论巡视整改工作，形成了巡视整改工作方案，以最坚定的信念、最严肃的态度、最务实的作风，切实扛起整改落实责任，在整改中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（二）强化组织领导，做好巡视整改的政治保障、组织保障和工作保障。隧道股份党委坚决扛起巡视整改主体责任，第一时间成立由党委书记、董事长为组长，党委副书记、总裁和专职党委副书记为副组长，党政领导班子为成员的巡视整改领导小组，牵头组织、统筹领导巡视整改；并成立由专职党委副书记为组长，相关职能部门负责人为成员的巡视整改工作小组，具体抓实、跟踪推进巡视整改。直属15家子公司均按要求制定巡视整改工作方案，成立本单位巡视整改工作专班，并严格按照要求提交巡视整改情况报告，形成全隧道股份上下联动、合力推动、系统推进的巡视整改工作格局。
（三）强化问题导向，保证巡视整改的系统整改、全面整改和持续整改。隧道股份党委把巡视整改与深入贯彻落实全面从严治党要求相结合、与实现公司战略规划阶段性目标和“十四五”规划制定相结合、与疫情防控和复工复产工作相结合、与完成年度工作任务相结合，班子成员自觉主动认领，对各项整改任务实行菜单式管理、项目化推进，能迅速解决的问题，立行立改，严把整改质量，防止重“痕”不重“绩”；对持续整改的事项，以“钉钉子”的精神抓跟进、抓长效。将点上问题和面上问题相结合，向15家子公司通报反馈情况，推动全面整改。
（四）强化责任压实，确保巡视整改的责任落实、行动落实和成效落实。党委书记认真履行整改第一责任人责任，牵头抓总、带头整改、靠前调度，多次主持召开党委会、巡视整改落实会、党委书记工作会，统筹领导巡视整改工作。分管领导坚持“一岗双责”，结合分管业务认领问题，并分别组织召开整改推进会，带领责任部门研究制定整改措施和时间进度表。截至目前，巡视整改工作领导小组和工作小组先后组织召开各类会议24次，现场督促8家延伸巡视子公司的整改工作，通过以上率下、示范带动，切实把整改责任压实到岗、传导到人。
截至目前，巡视反馈的42项问题已经整改32项，提出整改措施106条，已经完成91条，需要长期坚持或持续推进5条。党纪立案1件，给予党内警告处理。诫勉谈话1人，通过批评教育、书面检查等方式组织处理3人。共退出违规钱款0.17万元。已新建制度14项，修订完善15项，正在修订和完善14项。
二、对照问题真抓实改，集中整改取得阶段性成效
（一）关于党委把方向、管大局、保落实作用发挥有差距问题的整改
1.针对贯彻执行“两个一以贯之”要求执行不到位问题
一是进一步优化“三重一大”决策制度，严格落实党委会前置程序。隧道股份党委制定《“三重一大”决策制度》，删除党政联席会议是“三重一大”决策主要形式的表述；对由党委会参与讨论、审议批准的事项再梳理区分；制定《党委会议事规则》，进一步明确党委主要职责，增强党委会决策的严肃性和权威性；制定《党委落实“前置程序”要求的实施办法》，对“前置”研究讨论重大事项的范围、程序再明确，对党委议事决策行为再规范。
二是进一步规范子公司“三重一大”和党委会议事规则。子公司修订完善《“三重一大”决策制度》和《党委会议事规则》，对议事决策事项进行了梳理归整，对存在的党政联席会讨论决定党建纪委工作、人事任免、党员发展等问题均进行了整改。
三是进一步强化督促检查。坚持督促跟踪，每年上、下半年各组织一次对子公司会议记录、会议纪要、决策过程等相关资料的专项检查，以问题解决为导向，督促规范工作。计划在2020年9月开展本年度的专项检查。
2.针对贯彻落实“做强做优做大”要求力度不够问题
一是着力推进传统核心优势领域持续技术创新。聚焦公司创新机制体系完善与优化，形成了《创新激励机制规划（草案）》。进一步提升大直径盾构智能化施工、超大直径盾构装备和施工、地下空间开发新技术等传统核心业务技术创新活力，进一步加大新技术在市场上的推广和应用力度。
二是制定预制装配式建筑等新业务发展专项规划。完善形成装配式PC产业发展规划（2020－2025年），旨在推进公司内各生产基地统筹发展，提升企业在PC领域品牌价值。讨论形成《“十四五”规划编制工作方案及规划大纲》，明确了“十四五”期间包括新业务发展规划在内的企业总体业务发展规划议题。
三是细化战略解读加强战略宣贯。将战略宣贯解读融入到形势任务教育中，进一步引导和强化战略思维意识。完成隧道股份中长期战略与年度目标任务线上学习培训暨专题测评，实现员工全覆盖。编制《隧道股份中长期战略实践与规划口袋书2.0版》，形成有利于识别、有利于记忆的大众简化版并加以宣贯。通过多种形式和自媒体平台发布过去5年长期战略实施阶段成果及新一轮五年规划。
四是强化区域市场管理与责任落实。进一步深化推进职业经理人机制，加强隧道股份党政领导班子市外区域市场开发与运营一体化管理和责任落实，形成党政领导班子职责分工、部门负责人配合、子公司主要领导实施落实的区域市场管理机制。在子公司核心考核指标中，调整完善职业经理人、部门以及各子公司绩效考核的市场经营责任目标。成立浙江区域总部，统筹协调经营资源，建立信息共享机制，制定绩效考核体系并签订考核责任书，促进区域总部持续、稳定、健康发展。2020年底前，在1个区域市场推广复制“浙江区域总部”模式。
五是加强混改工作研究和方案推进。责成相关子公司制定注册资本落实和混改工作整改实施方案。2020年4月，混改企业各股东已按协议要求，完成同比例出资到位；注册资本也已全部实缴到位。注重后续工作的规范性，通过完善投资条线管理制度，对企业混改等事项，在前期可研及决策过程中加强把关。
六是统筹做好疫情防控和复工复产工作。面对突如其来的新冠疫情，领导班子靠前指挥，下沉一线，制定公司党政领导疫情防控责任区，帮助基层解决实际困难。充分发挥党组织的政治优势、组织优势，创新党支部书记在疫情防控和复工复产工作中发挥“防疫专员”作用的机制，努力确保疫情防控和复工复产“两手抓、两手硬、两手胜”。截至目前，隧道股份人员和项目复工均达99%；参与的上海市重点工程项目复工率超90%。
3.针对经营风险把控不严，推动企业高质量发展措施乏力问题
一是梳理问题，完善制度堵塞漏洞。聚焦审计反馈的违规分包和转包问题，已在审计整改中落实了完善制度、加强分包商诚信评价管理等措施，完备了合同、会议决议、会议纪要、会计凭证、专项检查记录等佐证资料。优化修订了分包管理办法和分包商评价办法。聚焦施工许可证办理问题，12个项目已取得业主及政府相关部门出具的允许施工受监证明、会议纪要、意见书等；2个项目无法开具证明资料，已开具停工通知书责令停工。同时，完善了建设项目管理办法，加强项目开工流程监管。
二是严加管理，完善信息化平台建设。将分包管理、未完成施工许可证办理等违规行为处理纳入考核体系，通过考核提高子公司生产管理行为的合规性。每年上、下半年各组织一次工程分包方面的法规及管理培训和专项检查，提升各级管理人员的合规管理意识，发现问题及时整改，并严肃处理责任人。完善工程信息管理平台建设，加大监管力度。
三是加强管控，完善架构形成对策。与相关咨询机构召开内控手册修编启动会，启动内控导则、内控手册、内控评价手册、管控清单及权限指引手册等内控相关制度的修编工作。完成法务管理领导及工作小组运行机制方案，成立法务工作领导小组；明确以法务轮值总监为基础，统筹公司上下法务管理人力资源配置。完善2020年子公司法定代表人考核指标，增加了关于重大法律纠纷案件损失及自身责任造成的重大法律纠纷案件的指标考核要求。启动经济责任合同专项调研方案制定工作，对合同审批流程及涉诉合同进行专题研究。
四是配齐力量，完善机制改进流程。通过轮岗交流平台，发布审计专职人员轮岗需求，补充专职审计人员团队配置。联合相关部门组建审计联席工作小组，并吸纳相关专业人员开展审计督查核实工作，将专业部门的意见充分结合到审计整改评价中，完善审计覆盖范围和覆盖周期，提升审计项目全寿命期管理规范性。
（二）关于党的建设弱化、基层党建薄弱问题的整改
1.针对政治思想观念不强，党内政治生活不严肃问题
一是提升党内政治生活的严肃性。认真组织专题民主生活会，研究制定了《巡视整改专题民主生活会实施方案》；广泛征求意见，听取了470余人次的意见建议；领导班子及个人认真撰写对照检查材料，从根源上剖析问题，制定切实可行的整改举措。对出现个人学习体会、个人对照检查材料有抄袭情况的党员干部，进行了严肃批评，相关同志认真地作了自我批评。约谈了相关责任人，强化政治意识和责任意识。制定《系统党员领导干部民主生活会实施意见》，明确了领导班子成员个人学习体会、对照检查材料撰写和审阅的具体要求。
二是修正相关制度及提升OA流程表述的规范性。完成涉及领导人员因私出国（境）管理、护照管理等外事管理制度及OA相关流程的自查工作，进一步规范出国（境）相关公文的表述；责成相关单位对所有外事材料进行自查，已完成问题整改。在6月中下旬组织了关于公文写作、会议记录及纪要撰写的培训，提高政治意识，规范公文写作。
三是加强领导人员和党员教育管理的针对性。印发《隧道股份领导人员及管理人员培训管理办法》，加强对领导人员理想信念宗旨教育，要求全体中层以上领导人员参加2020年干部在线学习。上线“隧道股份统一门户”APP，开辟“培训”栏目，提供更便捷、高效的学习教育渠道。制定《关于开展隧道股份系统“汇聚党员先锋力，阔步奋进新时代”党建主题活动的实施方案》，进一步激发和彰显党员的先锋模范作用。印发组织工作提示，要求各基层党支部开展一次以“学深悟透明党性、凝心聚力抓落实”为主题的党日活动。在全体党员中，进行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推进落实中长期战略规划知识专题学习培训暨线上测评活动。
2.针对党建工作责任制落实不力，基层组织建设不够规范问题
一是加深对党建工作责任制的学习领会，加大对党建工作力量的培养力度。对党委领导人员党建工作责任制进行再学习、再领会，并制定《隧道股份系统党委领导人员落实党建工作责任制责任清单(试行)》，形成了45条责任清单。印发《隧道股份党委关怀帮扶实施细则》，给予广大党务干部关心关爱；完成《2018-2020年人才总量与核心人才规划纲要》的细化举措，增设“党政管理”子序列，着力做好党群管理后备干部梯队建设，从制度上加强对党建工作力量的培养。
二是即时推进换届，把基层组织建设抓实抓细。印发《隧道股份直属党委换届选举审批工作流程》，列明直属党委在换届选举工作期间各项沟通环节、请示批复程序等。4家未正常换届党组织分别通过换届选举、任命新党支部书记等方式推进了整改。某子公司党委因历史遗留问题暂不具备换届选举条件，已与上级主管部门进行了汇报沟通，并结合退休人员属地化管理工作，上下协同创造条件完成换届选举工作。
三是加强制度执行，推进党组织、党员全覆盖。印发《关于在新设企业、项目公司以及其他行政组织同步设立党组织的通知》，要求各直属党委在新设立企业、项目公司以及其他行政组织等筹建的同时，应同步谋划和设立党组织。相关子公司党委已在2020年3月份完成了情况排摸，并提出了相应的整改措施：对暂不具备设立党组织条件的，通过设立党小组、建立联合党组织等形式，明确党组织隶属关系；并通过积极发展党员、调整党员隶属关系等办法，解决和避免产生“空白班组”情况。严格按照《关于进一步加强市（境）外区域市场党组织建设的意见（试行）》的要求，2020年底前，优化郑州区域市场党的工作联合会设置形式，争取在绍兴、嘉兴等地建立党的工作联合会。
3.针对党管干部、党管人才举措不力问题
一是持续优化人才队伍年龄结构。加大选拔配备优秀年轻干部的力度，进一步优化直属单位领导班子年龄、知识、专业和能力结构。制定未来五年集团的人力资源规划作为隧道股份“十四五”规划的组成部分，明确对人才队伍年龄结构的具体目标和改进措施。
二是持续加大高端、紧缺人才的培养引进力度。建立大师级储备人才库，将储备和培养措施、培养目标精确到个人。联合浙江清华长三角研究院，加速推进建立院士专家工作室和博士后工作站，促进高端人才合力培养。完成对企业内核心人才的二次梳理，形成了一个覆盖9大序列、104个专业族、1500多人的核心人才名录。自2020年开始，隧道股份社会招聘工作将针对各级核心人才序列中的紧缺专业加大招聘力度。
三是严格执行回避制度。制定《隧道股份中高层领导人员管理办法》，明确各项回避事项及相关要求。
四是加强出国（境）护照管理。对1名原集团干部护照未及时归还问题，责任部门的负责同志向党委作书面检查，同时在OA平台增设“提醒”功能，防止类似问题的再次发生。印发《隧道股份系统领导人员因私出国（境）管理办法》，进一步细化审批流程，明确部门责任，重点加强对证照领用的流程梳理。
（三）关于全面从严治党落实不力，责任落实层层递减问题的整改
1.针对党委履行主体责任不到位，“一岗双责”责任落空问题
一是增强学习教育推动责任建设与落实。坚持党委中心组学习和党委会集体学习机制，认真学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《中共上海市委关于深化细化全面从严治党“四责协同”机制的意见》等，加深对党委主体责任、党风廉政建设的理解和领会。编辑完成《党委中心组学习参考·“四责协同”机制学习专题》，印发至公司每位中层管理人员，进一步增强对全面从严治党“四责协同”机制要求的学习领会。签订并下达党风廉政建设责任书，召开全面从严治党工作会议；增强责任压力的传导性，要求子公司党委每年上报年度落实全面从严治党主体责任情况；2020年下半年组织开展对子公司的巡察工作，把落实党委主体责任作为巡察重要内容之一。制定《隧道股份系统推进全面从严治党加强党风廉政建设“四责协同”责任清单》，形成59条责任清单，对责任进行细化、分解和明确。
二是重新厘定集团班子成员和子公司领导人员“一岗双责”责任。结合上级要求、公司年度重点工作以及班子成员的职责分工，形成“2020年党政领导班子成员落实全面从严治党‘一岗双责’责任清单”，同时将分工列进党风廉政责任书，把责任再夯实。责成相关子公司党委深化对“一岗双责”责任的认识，要求“一岗双责”责任分工不得以业务工作代替党风廉政建设责任，并将“一岗双责”责任分工报备隧道股份党委。
2.针对履行监督执纪问责有偏差，执纪不严格问题
一是制定制度提升办案效率和严肃执纪。针对查信办案不及时问题，在信访处理单中对办信时限进行明确。印发《隧道股份纪律处分决定执行实施办法（试行）》，从程序到内容、时限等作出明确规定，发挥纪律处分决定的惩戒、警示、教育作用。制定完成《纪检监察办案工作手册》，对办信时限等环节在流程上进行规范，进一步提升查信办案效率。
二是深化纪检监察体制改革。明确立足“监督的再监督”职责，把政治监督摆在首位；有效运用监督执纪“四种形态”，进一步综合运用批评教育、谈话提醒、诫勉谈话、责令检查等方式，把思想政治工作放在重要位置; 严格执纪、严肃问责，推动党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。制定印发《关于推进纪检监察体制改革的实施方案》，明确纪委、监察专员办公室及各子公司纪委不再参与公司各类工程建设项目招投标、物资采购、评审验收等经营管理具体项目的组织、现场监督等工作。
三是明确配置标准和要求。某子公司下属分党委的纪检工作已由分党委书记分管。某子公司党委、纪委换届选举将于2020年下半年实施。制定《隧道股份“星级党支部”创评定级办法》，进一步明确党支部分工。修编《党支部标准化建设实务指南（2020版）》，明确“党（总）支部纪律检查委员一般由党组织负责人兼任”。
3.针对违反中央八项规定精神问题依然存在问题
一是完善管理流程。修订《隧道股份总部费用报销与支付管理办法》，明确不规范发票一律不得报销。开展财务报销制度中新修改内容的宣贯，确保各层级制度的标准化和一致性。
二是严格制度执行。在重申《隧道股份礼品采购、赠送管理办法》严格执行的基础上，进一步明确对于非定制类礼品必须经分管领导审批同意后方可采购，及时验收入库和登记，并做好领用记录。同时，为了深刻吸取教训，防止类似问题发生，对相关负责同志进行了严肃的批评教育。
三是加强财务审核。明确费用报销中的各方责任，费用发生部门负责人要首先审核报销凭证完整性；出纳人员必须加强对财务报销凭证的审核，若发现有不符报销要求的，一律退回经办人。同时，可把相关情况报财务资金部负责人，由其与业务部门负责人联系沟通。
四是规范党费使用。制定《隧道股份党委关于党费收缴、使用和管理的规定》，明确和强调党费使用范围和审批流程，将党费管理作为全面从严治党的一项重要内容严抓严管、长抓长管；主责部门负责同志就违规使用党费问题向党委作了书面检查；党委分管领导在专题民主生活会上作了自我批评。同时，每年将开展对直属党委党费制度执行情况的抽查，一经发现问题，将给予严肃处理。
三、驰而不息抓整改，将巡视整改成果转化为助推企业高质量发展的动力
（一）进一步强化理论武装，持续深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把加强政治建设放在首位，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，引导隧道股份各级领导班子和广大党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，做到思想上高度认同、政治上坚决拥护、行动上紧紧跟随。进一步在做实上下功夫，聚焦企业改革发展中的重大问题，善于运用理论指导实践、推动工作，确保党的决策部署在隧道股份落地生根、开花结果。
（二）进一步压实整改责任，扎实做好后续巡视整改工作。以“钉钉子”精神持续深入抓好巡视整改落实。进一步压实各级党组织巡视整改主体责任和班子成员“一岗双责”；各级纪检监察部门把巡视整改情况作为日常监督的重要内容，对巡视整改进展情况进行常态化监督检查。以“问题不解决不松手，解决了也不松劲”的毅力，严格执行巡视整改销号制度，对尚在推进过程中的整改任务和措施，定期组织专题研究，对已经完成的整改任务，既看具体问题整改了没有，也看相关制度完善了没有；对尚在推进中的整改任务和措施，做到全过程跟踪。适时开展巡视整改自查，效果不达标的进行“回炉”；对整改责任落实不到位、整改措施不力的，严肃追责问责。
（三）进一步贯彻新时代党的建设总要求，持续推动基层党建全面进步。以《隧道股份党群工作管理手册（2020版）》和《“星级党支部”创评定级办法》为抓手，强化党支部的规范化、标准化、高质量建设。加强区域市场党的基层组织建设，认真落实“四同步”“四对接”，保证党的建设在区域市场扎实推进。严格贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”。继续深化纪检监察体制改革，加强对重点领域和关键环节日常监督，打造“廉洁隧道、勤业隧道”。
（四）进一步聚焦企业中心工作，以整改成效推动隧道股份改革发展进程。坚持把巡视整改作为提高工作质量、提升管理水平、推动高质量发展的重要契机，推进党建与业务深度融合，持续探索党组织发挥领导作用的有效途径，完善现代法人治理体系，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍，激励广大党员干部在新时代体现新担当新作为，积极投身到疫情常态化防控和生产经营工作中去，实现隧道股份在核心城市群经营、EPC业务引领、信息化业务规模、科创平台建设、内外资源配置、管理效率提升等工作上的突破和转变，以巡视整改成果推动改革发展，以改革发展成果检验巡视整改成效。
欢迎广大干部群众对巡视落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映。
联系电话：021-58301000转79110
电子邮箱：chenkt@stec.net
通讯地址：上海市宛平南路1099号10楼上海隧道工程股份有限公司党委办公室（信封上注明“关于巡视整改落实情况的意见建议”）
邮政编码：200232
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